Milano: sequestri per 5 mln di € nei confronti di un gruppo societario dell’e-commerce dedito al riciclaggio di denaro derivante da frodi fiscali

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in... Read more »

L’oro fa impennare le segnalazioni antiriciclaggio

Nel primo semestre 2024, le segnalazioni antiriciclaggio sono aumentate del 3,3% in termini di importi movimentati e dell’1,5% in termini di operazioni, rispetto al semestre precedente. L’incremento è stato... Read more »

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Rapina, estorsione, sequestro di persona, riciclaggio di denaro, spaccio: 11 fermi a Roma

Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma, Viterbo e Frosinone, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e gli agenti della Polizia di Stato del... Read more »

Gioia Tauro (RC): sequestrati 1.500.000 di euro. Denunciate due persone per riciclaggio di denaro

I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nell’ultimo periodo hanno deciso di potenziare il dispositivo di controllo del territorio, anche a seguito di alcuni episodi delittuosi, al fine di... Read more »