In Italia sono 150mila le aziende a rischio infiltrazione

Le mafie sono la 4° industria del Paese Il volume d’affari annuo delle mafie italiane1 si aggira attorno ai 40 miliardi di euro l’anno; una cifra spaventosa che vale... Read more »

Neutralizzata un’intera organizzazione criminale bergamasca con proiezione internazionale. Fatture false per oltre 20 mln di €

Arrestati tutti i sodali e sequestrati 9,4 mln di € Nell’ambito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo è stata data esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare... Read more »

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Misure cautelari personali su 10 soggetti per associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio in provincia di Bari

Sequestro preventivo di beni per oltre 5 mln di € Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza... Read more »

SalvArti. Dalle confische alle collezioni pubbliche: le opere confiscate a Reggio Calabria sbarcano a Palazzo Reale a Milano

Il percorso espositivo presentato oggi sarà aperto al pubblico da domani 3 Dicembre fino al 26 Gennaio 2025. Il Consigliere delegato Filippo Quartuccio: “Orgoglio per un progetto che evidenzia... Read more »

Cava De’Tirreni (Sa). Polizia individua garage che ricicla pezzi di auto rubate

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella nottata di mercoledì 6... Read more »

Venezia: sequestrati beni e denaro per oltre 1,2 mln di € ad un soggetto pluripregiudicato

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale per un valore complessivo di oltre un milione e... Read more »

Trento: scoperta associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita alla frode fiscale nel commercio di prodotti di telefonia

Eseguite misure cautelari personali nei confronti di tre soggetti I Finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trento, che... Read more »

Como: truffa ai danni dello Stato per oltre 13,8 mln di €: eseguite 19 ordinanze di custodia cautelare e sequestri preventivi finalizzati alla confisca

Como, 5 novembre 2024. Alle prime luci dell’alba le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Monza... Read more »

Vallo della Lucania (Sa). Truffa, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sostituzione di persona e riciclaggio, 3 arresti

Comando Provinciale di Salerno – Vallo della Lucania (Sa), 04/11/2024 10:39 I Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, coadiuvati da personale della Stazione CC di Potenza, hanno eseguito una Ordinanza... Read more »

Ancona: Smantellata banca clandestina cinese. 9 arresti, sequestri per oltre 116 mln

Frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di € e riciclaggio Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona,... Read more »

Roma: associazione a delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore delle criptovalute

Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su... Read more »

Operazione Levante 13 arresti per associazione a delinquere finalizzata all’ingresso irregolare di extracomunitari

Nella giornata del 20 Ottobre 2024, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con la collaborazione dei... Read more »

Trapani: Politica e malaffare, 14 misure cautelari personali e sequestri per circa 9 mln di €

Nel corso della mattinata odierna oltre 60 finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari personali emanate dai Tribunali di Marsala e di Trapani,... Read more »

Bologna: riciclavano proventi della criminalità organizzata in attività commerciali. Eseguite misure cautelari in carcere e deferite 16 persone perquisizioni tra Italia e Germania

Sequestri per oltre 2 mln di € A conclusione di una complessa attività d’indagine, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna ¬– unitamente al Servizio... Read more »

Indagine ”raptor”: 6 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al compimento di furti, rapine e riciclaggio di veicoli

Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – Andria (BT), 20/09/2024 10:54 Questa mattina, 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani -supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal... Read more »

Riciclaggio, estorsioni e ricettazione: operazione nel brindisino, 5 arrestati

Comando Provinciale di Brindisi – Brindisi, 17/09/2024 15:07 Stamani i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su conforme richiesta... Read more »

Palermo: associazione per delinquere bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Sei misure cautelari e sequestri per circa 30 mln di €

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale Tribunale... Read more »

Sesto San Giovanni (Mi), ricettazione e riciclaggio auto di pregio: la Polizia ferma 2 persone

A Sesto San Giovanni (Mi) la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22... Read more »

Torino: 140 kg di rame nel cofano di un’automobile

La Polizia di Stato denuncia due uomini Personale del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ha denunciato due cittadini italiani di trentuno e ventisei anni per riciclaggio. Nei giorni... Read more »

Criptovalute: maxi sequestro nella Capitale, arrestato il ” Bancomobile decentralizzato “

Comando Provinciale di Roma – Roma, 20/06/2024 09:21 A conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati in materia di abusivismo finanziario e riciclaggio di Criptovalute, i Carabinieri della Sezione... Read more »