Roma: 9 misure cautelari per frode fiscale, riciclaggio ed auto-riciclaggio

Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di... Read more »

Treviso: confiscati beni per 3 mln di € in seguito per condanne a reati tributari, peculato e riciclaggio

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, su delega della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, hanno dato esecuzione a sette distinti provvedimenti di confisca di beni,... Read more »

banner

Como: confiscati beni e somme di denaro per oltre 7 mln di € a sodalizio criminoso dedito alla commissione di frodi fiscali

La Guardia di Finanza di Como, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha confiscato disponibilità patrimoniali appartenenti ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici reati tributari... Read more »

Milano: reati tributari e autoriciclaggio, arrestati imprenditori operanti nel mondo delle commodities. Sequestrati beni per oltre 80 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti cautelari di natura personale e reale emessi dal G.I.P., che ha disposto... Read more »

Pavia: 9 arresti, 6 misure interdittive e sequestri per oltre 15 mln di € ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari

Contestate anche condotte di autoriciclaggio In data 04 Maggio è stata eseguita un’articolata ordinanza nell’ambito di un’importante operazione condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di... Read more »

Varese: denunciata cartomante dell’occulto per truffa e reati tributari. Sequestrati profitti illeciti per circa 900 mila €

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta... Read more »

Taranto: sequestrate disponibilità finanziari, beni mobili ed immobili e quote sociali per un valore di circa 57 mln di € per reati tributari

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura... Read more »

Palermo: sequestro per oltre 1,5 mln di € provento di reati tributari

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura della Repubblica,... Read more »

Cosenza: Eseguite misure cautelari a carico di 6 indagati per bancarotta fraudolenta e reati tributari. Sequestrati beni per circa 70 mln di €

Nella giornata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari a carico... Read more »

Reggio Calabria: Operazione linee rosse, reati tributari. Sequestri per un valore di oltre 2,5 mln di € nei confronti di un imprenditore reggino attivo nel settore dei trasporti

 Applicata  inoltre una misura cautelare interdittiva I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi – diretta... Read more »

Napoli: Reati tributari, in esecuzione sequestri per oltre 17 mln di euro

L’Autorità Giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per la divulgazione del seguente comunicato stampa: Nella mattinata odierna il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione... Read more »

Reggio Calabria: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, coinvolti imprenditori reggini, 4 commercialisti interdetti dall’esercizio, 44 indagati, 3 studi commerciali sottoposti ad amministrazione giudiziaria, sequestri per 8 mln di €

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Dott. Giovanni... Read more »

Nola (Na): reati tributari sequestri per 1.300.000€ a carico di un imprenditore del settore tessile

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha eseguito il sequestro preventivo, disposto dal Gip del... Read more »

Palermo. Operazione Vanish vat: Reati tributari e bancarotta

Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal... Read more »

Savona. Contrasto alle frodi fiscali: Eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare

Comando Provinciale Savona Dall’alba di oggi, militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona sono impegnati in una vasta operazione di polizia economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio... Read more »

Bergamo. Arrestate 4 persone per reati tributari, fallimentari e riciclaggio. Sequestro di beni per 27 mln di €

Comando Provinciale Bergamo I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di quattro persone, tre in carcere e una ai... Read more »

Brescia. Operazione Wrong Disclosure: Sequestrati 4 mln di € per evasione fiscale

Comando Provinciale Brescia I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto e recuperato 4 milioni di euro di... Read more »

Varese. Riciclaggio internazionale e reati tributari: un arresto, 15 indagati, sequestrati beni per 3,5 mln di €

Comando Provinciale Varese Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto ritenuto... Read more »

Lombardia: fermate 34 persone per reati economico-finanziari

Alle prime ore di oggi 8 Ottobre 2019, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como, delle Compagnie di Como e Olgiate Comasco della Guardia di Finanza e personale... Read more »