Macerata: controllo antiriciclaggio ad un “Money Transfer”. Elevate sanzioni amministrative sino ad un massimo di 2.000.000 di € per violazioni alle norme sui trasferimenti di denaro all’estero

Nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al finanziamento al terrorismo ed all’indebito utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che ha interessato l’intera provincia maceratese, a... Read more »

‘Ndrangheta: operazione della Polizia e dai Carabinieri (50 fermi)

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica... Read more »

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