Cuneo. Operazione “Muraglia di carta”: in arresto 5 persone e sequestra 85 mln di € per fatture false ed autoriciclaggio verso la Cina

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Bra hanno condotto un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, nei confronti di una rete di imprese fantasma, conclusasi... Read more »

Treviso: rintracciati alle Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale di una società. Sequestrati 285 mila €

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino... Read more »

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Milano: Associazione per delinquere, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Arrestate 22 persone e disposti sequestri per 300 mln di €

09:50 – I militari del Comando Provinciale Milano stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 soggetti, nonché effettuando numerose perquisizioni. Dieci destinatari della... Read more »

Imprese. ENI: al via il ‘Sustainable Supply Chain Finance’

Programma per supportare accesso al credito di aziende impegnate nello sviluppo sostenibile (DIRE) Roma, 24 Mar. – Eni conferma l’impegno verso la supply chain dell’energia, mettendo a disposizione dei... Read more »

Fattura elettronica/corrispettivi telematici trasmessi oltre il termine

Sono in arrivo le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tardività di trasmissione delle fatture elettroniche e/o dei corrispettivi telematici. A tal fine, i contribuenti che hanno trasmesso... Read more »

Non versava l’assegno di mantenimento ai figli padre condannato a restare in Israele per 8000 anni

Un 44enne australiano, ha ricevuto un ordine di “sospensione di uscita” da Israele e non può andarsene fino a quando non avrà pagato 3,34 milioni di dollari in pagamenti... Read more »

Milano, corruzione internazionale: la Polizia di Stato sequestra beni per 42 milioni di €

La Polizia di Stato, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano 3° Dipartimento Affari internazionali – Reati economici transnazionali, ha eseguito questa mattina un sequestro... Read more »

Savona. Contrasto alle frodi fiscali: Eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare

Comando Provinciale Savona Dall’alba di oggi, militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona sono impegnati in una vasta operazione di polizia economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio... Read more »

“Operazione Bis”: indagine sulle fatture pagate 2 volte dall’ASP di Reggio Calabria

Sequestro e segnalazione di danno erariale per oltre 4 milioni di euro per uno studio radiologico privato. quasi 2 milioni e mezzo le imposte evase Conclusa con la richiesta... Read more »

Milano. Sgominata associazione per delinquere: 21 Arrestati e sequestri per circa 40 mln di €

Comando Provinciale Milano I militari del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa sia ai danni degli istituti di credito che... Read more »

Avellino. Smantellata organizzazione a delinquere dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti

Comando Provinciale Avellino Alle prime luci dell’alba, militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia... Read more »

Operazione “cara accoglienza”. Gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del Centro di Accoglienza per Immigrati di Varapodio (RC): indagate per gravi reati 6 persone, tra cui il Sindaco

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta... Read more »

CGIA: Paga con difficoltà, ma la PA è la principale cliente delle PMI

“Sebbene la puntualità dei pagamenti rimanga ancora una questione irrisolta – afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – con i suoi 140 miliardi di euro di... Read more »

Villa San Giovanni (RC): sequestro preventivo a disponibilità liquide e beni immobili per 130mila € ad imprenditore

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, emesso dal G.I.P. del... Read more »

Lombardia: fermate 34 persone per reati economico-finanziari

Alle prime ore di oggi 8 Ottobre 2019, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como, delle Compagnie di Como e Olgiate Comasco della Guardia di Finanza e personale... Read more »

Reggio Calabria. Operazione Salus 2: Fatture pagate 2 volte, sequestrati beni per oltre 4 mln di €

Comando Provinciale Reggio Calabria Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore... Read more »

Taranto. Operazione T. Rex: 7 arresti per corruzione e turbata libertà degli incanti

Comando Provinciale Taranto Su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo Jonico hanno eseguito un’ordinanza di... Read more »

Palermo. Operazione Save the Christmas. Sequestrate disponibilità finanziarie e beni per un valore di oltre 11 mln di €

Comando Provinciale Palermo I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del... Read more »

Operazione Valledoro: Truffa all’Unione Europea, allo Stato e alla Regione Sicilia

Comando Provinciale Palermo I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno sequestrato immobili, aziende e... Read more »

Castelvetrano (Tp), Gran Bazar di prodotti cinesi. Scoperto vorticoso giro di fatture false

Comando Provinciale Trapani La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, nella tarda serata dello scorso venerdì, ha... Read more »