Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica etnea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazioni sulla... Read more »
Il potente gruppo criminale brasiliano originario del quartiere povero di Rio de Janerio stava effettuando un’operazione di maxi riciclaggio di denaro tramite bitcoin in Argentina. A bloccare l’immissione delle... Read more »
I Finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione denominata “Freezing” a contrasto del riciclaggio internazionale di denaro sporco. L’indagine nasce da un’attività di collaborazione... Read more »
La Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma (Scico) ha arrestato 36 persone e sequestrato beni per... Read more »
Il fatturato della ‘Ndrangheta, stima al ribasso, sarebbe pari al 4% del PIL italiano. E’ quanto rivelano gli studi effettuati dai giornali stranieri: The Guardian e dal Washington Post.... Read more »
Law enforcement authorities from 31 countries, supported by Europol, Eurojust and the European Banking Federation (EBF), have stepped up their efforts to crack down on money mule schemes that rope in victims... Read more »
Confisca da 9 milioni di euro effettuata dalla DIA di Napoli nei confronti dei beni di due fratelli ritenuti vicini al gruppo storico della malavita napoletana, radicato ed egemone nel... Read more »
09.20 – Associazione a delinquere, circonvenzione di incapaci, induzione e sfruttamento della prostituzione. Sono queste le accuse per le quali la Procura di Gela, ha dato mandato ai Carabinieri di... Read more »
La disfatta dei 1000 grandi evasori fiscali Non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che rappresentano l’ossatura economica del Paese – sempre da tutelare – e che... Read more »
La Guardia di Finanza di Torino, su ordine della locale Autorità Giudiziaria, ha tratto in arresto sei persone ed eseguito 50 perquisizioni presso abitazioni, studi professionali e sedi di... Read more »
20 febbraio 2018 – Ad un giorno dai fatti accaduti a Palermo, che hanno visto scovato l’ennesimo caso di violenza su minori maturata in un ambiente di degrado della... Read more »
Conclusa, dalla Polizia a Trento, l’operazione “Justice” con l’arresto di quattro cittadini nigeriani, mentre altri quattro sono ricercati, per tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, riduzione... Read more »
L’operazione “PECUNIA OLET” ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere,... Read more »
17\11\2016 – La Polizia di Stato reggina arresta un cittadino nigeriano per sequestro di persona, riduzione in schiavitù ed induzione e sfruttamento della prostituzione in danno di una giovane... Read more »
16-08-2016 – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scovato un’ evasione fiscale per oltre 4,5 milioni di euro ed ha denunciato i tre rappresentanti legali e l’amministratore di fatto... Read more »
Il “Dark web”, un mondo sommerso che frutta, col suo enorme giro d’affari, tra i 300mila e i 500mila dollari al giorno. Questi i dati resi noti da Clusit,... Read more »
Gli uomini dello Scico e della Guardia di Finanza e dello SCO della Polizia hanno tratto in arresto 11 persone durante un’operazione contro il gioco on line. Le accuse... Read more »
Hanno firmato l’accordo tra Italia e Svizzera in materia fiscale Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e il capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera,... Read more »
Il 29.11.2014, nel corso di predisposto servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, la Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra ha arrestato, in flagranza del reato... Read more »
Altri dati sul riciclaggio che riguardano la Calabria: E’ la provincia di Reggio, con poco più di 20 denunce ogni centomila abitanti in Calabria, la realtà territoriale dove, nel... Read more »