Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio,... Read more »
Denunciate 5 persone I militari del Comando Provinciale Chieti hanno individuato 100 operazioni relative ad incassi di ticket VLT – per un importo complessivo di 85.000 € – artatamente... Read more »
Proseguono incessantemente le attività di polizia economico-finanziaria da parte di tutte le Fiamme Gialle della provincia labronica, coordinate dal Comando Provinciale Livorno, al fine di prevenire e contrastare violazioni... Read more »
Gualtieri: ringrazio il Governo per aver creduto nel nostro progetto (DIRE) Roma, 4 Lug. – Roma Capitale è stata individuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il... Read more »
(DIRE) Roma, 2 Gen. – Si rafforza l’attività di contrasto al gioco illegale dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Il Direttore Giochi, Stefano Saracchi, ha firmato l’ordine di servizio con il... Read more »
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in linea con l’indirizzo strategico nazionale del Corpo ed in collaborazione con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha avviato... Read more »
La Polizia Postale di Gorizia e Genova ha tratto in arresto per riciclaggio un cittadino italiano di 47 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini traggono... Read more »
Comando Provinciale Firenze Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice... Read more »
Comando Provinciale Palermo Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione Palermo, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i Finanzieri del... Read more »
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale... Read more »
Comando Provinciale Asti E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di... Read more »
Napoli. Sequestrati 5.000.000 di pezzi, tra articoli falsi e pericolosi per la salute: 23 denunciati
Comando Provinciale Napoli Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a seguito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio a contrasto del fenomeno della contraffazione e... Read more »
(DIRE) 25 Set. – “Che il governo delle poltrone fosse tenuto insieme solo da interessi dando luogo ad un’alleanza improbabile lo sapevamo da tempo. Ogni giorno che passa ne... Read more »
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza impositiva di misure cautelari personali in carcere... Read more »
Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, un provvedimento emesso dal Giudice per... Read more »
27 aprile 2018 – Con un recente parere il Garante per la privacy ha indicato al Mef le misure e gli accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla... Read more »
Il 16 novembre 2017 alle ore 9, nella sede dell’Unioncamere di Roma in piazza Sallustio, si svolgerà il seminario nazionale di studi “Novità normative in materia di antiriciclaggio per... Read more »
23.45 – Le autorità statunitensi hanno inflitto al gruppo Intesa Sanpaolo una multa 235mln $. La decisione riguarda le accuse di aver “aggirato controlli antiriciclaggio e per violazioni della normativa sul... Read more »
Nel 2009 le segnalazioni di operazioni sospette di violazione della normativa antiriciclaggio sono state oltre 21 mila, sette volte più numerose rispetto a dieci anni fa. A rilevare le... Read more »