Operazione “Work Virus”. Emesse fatture false per oltre 15 milioni di euro
I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia, a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e svolta in collaborazione con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’I.N.P.S. di Ravenna, hanno disarticolato una compagine criminale facente capo ad un imprenditore 53enne originario di Mirandola (Mo) che procurava forza lavoro a basso costo a centinaia di aziende operanti nei più disparati settori economici, da quello turistico-alberghiero a quello della logistica, sfruttando a proprio vantaggio una sistematica evasione contributiva-previdenziale, nonché l’omissione di tutti gli obblighi di natura fiscale.
Il medesimo imprenditore, ideatore e realizzatore della truffa era già gravato da precedenti penali e di polizia e aveva spostato i suoi interessi illeciti in Romagna in piena pandemia alloggiando in un lussuoso albergo di Milano Marittima e servendosi di prestanome reclutati tra persone a loro volta in cerca di lavoro e in evidente stato di bisogno. A tal fine, per acquisire credibilità nei confronti di questi ultimi clienti committenti millantava contatti con uffici pubblici e la disponibilità di cosiddetti “Buoni Lavoro”, coperti da garanzie statali rivelatesi totalmente fittizie.
L’ufficio, ubicato in pieno centro a Milano Marittima ed allestito con l’esposizione di bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, era dunque un vero e proprio “call center”, all’interno del quale avveniva il reclutamento di lavoratori attratti da offerte di impiego in varie regioni d’Italia e pubblicati in rete sui principali social network. Agli ignari dipendenti, assunti con la promessa di una stabile occupazione, veniva anche fatta sottoscrivere, al costo di 250 euro, un’adesione ad una ipotetica cooperativa risultata, di fatto, anch’essa completamente fittizia.
L’articolata truffa prevedeva, in particolare, che i lavoratori, dopo essere stati formalmente assunti da società riconducibili agli indagati in Cervia e in provincia di Modena, venivano effettivamente impiegati presso centinaia di imprese ubicate nel nord Italia, mediante contratti di appalto/sub-fornitura non genuini, sottoscritti in spregio a tutte le norme a tutela dell’incolumità dei lavoratori stessi, che venivano impiegati privi di copertura assicurativa e dei previsti corsi di formazione finalizzati a tutelare la loro sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sempre al fine di fornire una parvenza di legalità alle operazioni poste in essere, l’artefice del network criminale raggirava i propri dipendenti sostenendo la presenza di una copertura sanitaria attraverso un finto “Fondo Integrativo al Sistema Sanitario Nazionale”, risultato anch’esso frutto di invenzione e totalmente inesistente, e predisponendo documentazione con sigilli e timbri riportanti falsamente l’emblema della Repubblica Italiana, reperiti in occasione delle perquisizioni locali disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Le indagini, scaturite da un controllo svolto a contrasto del fenomeno del lavoro sommerso dai finanzieri cervesi presso una struttura ricettiva di Milano Marittima, e sviluppate in virtù di un innovativo protocollo d’intesa sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Ravenna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e sedi provinciali di I.N.P.S. e Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno permesso di disvelare l’intero meccanismo fraudolento, segnalando alla competente A.G. quattro indagati resisi responsabili, in concorso tra di loro, dei reati di:
– truffa aggravata e continuata nei confronti dell’I.N.P.S.;
– emissione di n. 1.410 fatture relative ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per un totale complessivo di euro 15.252.129,40;
– utilizzo abusivo di pubblici sigilli statali, con particolare riferimento allo stemma della Repubblica Italiana;
– contravvenzioni previste e punite dal Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro,
comportando, altresì, la segnalazione delle specifiche e connesse ipotesi di responsabilità nei confronti delle società coinvolte e il sequestro anche di euro 155.340,57 rintracciati dagli investigatori sui conti correnti riconducibili alle società utilizzate dagli indagati.
L’operazione appena conclusa evidenzia il costante e quotidiano impegno posto in essere dalle Fiamme Gialle ravennati, per la salvaguardia della legalità economico-finanziaria a tutela della collettività, dei lavoratori e della leale concorrenza tra le imprese che operano in maniera legittima.
In merito, occorre comunque evidenziare che il procedimento penale è ancora pendente nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, le responsabilità penali derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Ravenna
